Политика AML / KYC

 https://garantcoin.io/ придерживается риск-ориентированного подхода к соблюдению требований противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма (AML), а также идентификации клиентов (KYC).

1. Идентификация и верификация

• Мы можем запрашивать у клиентов документы, подтверждающие личность и адрес, а также иные сведения в зависимости от риска операции.
• Дополнительно могут применяться проверки на предмет санкций и статуса PEP.

2. Мониторинг и оценка рисков

• Операции анализируются с учётом суммы, направления, частоты, используемых активов и провайдеров.
• Выявленные подозрительные операции могут быть приостановлены до выяснения обстоятельств.

3. Источник средств

В необходимых случаях мы вправе запрашивать подтверждение происхождения средств/активов.

4. Отчётность и взаимодействие

Мы выполняем требования по отчётности и взаимодействуем с компетентными органами в установленном законом порядке.

5. Обучение и контроль

Мы регулярно пересматриваем процедуры AML/KYC и обучаем персонал, чтобы поддерживать надлежащий уровень комплаенса.