Процедура AML
- Чтобы произвести Обмен в Сервисе, Пользователю не обязательно регистрироваться или входить в систему Сервиса и предоставлять персональные данные. Однако, когда Пользователь отправляет средства, которые явно связаны с преступной деятельностью, Заказ Пользователя может быть приостановлен, чтобы запросить подробную информацию о происхождении отправленных средств до тех пор, пока не будет предоставлена запрошенная информация.
- Jupiter Nova может определить прямую связь с преступной деятельностью на основе информации от деловых партнеров, открытых источников, жалоб жертв и запросов правоохранительных органов на Jupiter Nova.
- Jupiter Nova оставляет за собой право не раскрывать источник информации о связи отправленных Пользователем средств с преступной деятельностью.
- Принимая эти Условия, вы признаете и соглашаетесь с тем, что отправленная вами транзакция может быть проверена с помощью системы безопасности Сервиса.
- Принимая "Условия использования", вы признаете и соглашаетесь предоставить полную информацию о происхождении отправленных вами средств и подтвердить честность и законность получения этих средств после приостановления Заказа и соответствующего запроса с нашей стороны.
- Принимая "Условия использования", вы соглашаетесь и гарантируете, что предоставляется правдивая, точная, актуальная и полная информация о происхождении отправленных средств, и вы несете полную ответственность за ее точность, полноту и надежность.
- Данные должны быть предоставлены непосредственно отправителем средств в соответствии с Заказом.
- Если вы отказываетесь предоставить данные о происхождении отправленных средств или предоставляете ложные данные, и если предоставленные вами данные подтверждают вашу связь с преступной деятельностью, мы имеем право заморозить средства для последующего возврата средств жертвам при содействии правоохранительных органов.
- В некоторых случаях, когда по объективным причинам пользователь не может предоставить достаточные доказательства источника полученных средств, а также в случае личного знакомства отправителя с предполагаемыми преступником, который отправил Пользователю средства, в качестве исключения Пользователю может быть предложено пройти верификацию личности.